证券代码：300689         证券简称：澄天伟业       公告编号：2023-012

           深圳市澄天伟业科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

           关于 2022 年度利润分配方案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

  深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24

日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的

议案》，并将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、本次利润分配方案的情况说明

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现归属于上市

公司股东的净利润 4,227.17 万元，母公司实现净利润 1,875.20 万元。根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司净利润的 10%提取法定盈余

公积 187.52 万元，母公司净利润减去法定盈余公积后，2022 年度实现可供分配

的利润为 1,687.68 万元。

  为了回报投资者，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并综合考虑

公司未来持续健康发展，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润

的 20%，公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股

本 115,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），

拟分配现金红利合计 346.80 万元（含税）

                      。本次不转增股本、不送红股,剩余未

分配利润结转以后年度分配。

  二、利润分配方案的合法性、合规性

  本次利润分配方案符合《公司法》

                《企业会计准则》

                       《关于进一步落实上市公

司现金分红有关事项的通知》

            《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，与公司经营业绩及未

来发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理

性。

  三、审议程序及相关意见说明

  （一）董事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关

于 2022 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司根据日常经营和长期发展资金的需要拟定的 2022 年度

利润分配方案，符合相关法律法规及公司章程的规定，履行了必要的程序，有利

于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提

交公司 2022 年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年利润分配方案符合相关法律法规

和公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  四、相关说明

  本次利润分配方案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，敬

请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  特此公告

                     深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

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